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12 2005/5/27 13:42:13 145

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3638      涉税法律风险管理与合法避税实操技巧
     主办单位：广州顾博司创企业顾问有限公司
     时　　间：2005年6月17-18日（星期五、六 09:00-12:00 13:30-17:00）
     地　　点：广州广武酒店(广州市天河路603号)
     费　　用：2200元/人（资料费、证书费、两天午餐以及上下午茶点等）
     授课方式：精彩演讲、案例分析、互动提问、作业练习、团队讨论等
     参加对象：财务总监、总会计师、高级会计师、税务经理、财务经理、审计经理、财务主管、税务专员等。

     课程背景：
     　　本课程由国内具备复合型知识技能结构、多视角思维方式、跨行业跨文化实践经验的大陆本土最优秀的税务筹划操作专家之一、税务筹划财税法律协同安排支持体系创始人，财税风险管理“4S＋D”理论创始人，前国税稽查局副局长，中国注册会计师、税务经济师、资深财税商务律师、深圳市政府认证专家，熊勇先生讲授。
     　　税务稽查是政府强化税务监管的最重要的手段，是税企矛盾冲突的高密地带，是纳税人潜在涉税法律风险爆发的高危环节，攸关企业持续经营、品牌形象大局和职业经理人士职业荣辱。
     　　税法规定纳税人账簿资料保存时间不得少于十年，并赋予税务机关无限期追征偷税并加收滞纳罚金以及向涉税犯罪侦查机关依法移送税务违法案件的执法权力与义务。单纯依靠人脉关系只能缓解税收风险于一时一地一人，无法根除税收隐患。作为市场经济“弄潮人”的投资商、企业家、职业经理人，如何在可控制的风险水平上实现公司利润最大化和维系公司长治久安？作为以财税管理为职业的“会计人”，如何在为企业为雇主尽职服务过程中兼顾职业风险的最小化？您想了解税务稽查理论、方法、谋略、技巧、陷阱吗？
     　　“愚蠢者去偷税，聪明者去避税，智慧者去做纳税筹划”。面对现行的几十项税种，任何偷漏税、骗税、抗税行为，都将受到严厉的处罚。但在专家的指导下，依据国家税收政策进行合理的税务筹划，降低15%-20%的税赋是完全可能的。筹划自己的纳税行为，是企业经营者的权力，也是智慧经营的表现。


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     导师简介：资深税务筹划专家--熊勇先生

     　　大陆本土最优秀的税务筹划操作专家之一、税务筹划财税法律协同安排支持体系创始人，财税风险管理“4S＋D”理论创始人，前国税稽查局副局长，中国注册会计师、税务经济师、资深财税商务律师、深圳市政府认证专家。
     　　熊先生先后担任税务专管员、涉外税管理科科员、国税稽查局副局长、深圳某知名管理咨询公司财税部经理、某中型港资企业财务经理、某大型合资公司总裁助理、国内综合实力排名前十名的某著名上市公司控股管理公司投资部部长、执业律师，具有十四年税务征管和筹划实践经验。
     　　熊先生浸淫政府税务系统和企业财税、投资管理实战前沿多年，亲历税收征管、税务稽查、验资审计、财务管理、投资策划、土地运作、业务转让、企业改制、资产重组、股权重组、、兼并收购、ESOP/MBO方案设计、投资清算、海外上市策划等财税管理咨询实践和法律操作实践，深谙中国税收征管国情，接触众多企业类型，集结多年筹划得失心得，坐拥十载税务稽查执法经验，是现阶段中国大陆唯一的税务稽查科班出身，同时具有注册律师、注册会计师、注册税务经济师资质和企业财务、税务、投资管理实际管理经验并且系统掌握税务筹划技能和涉税风险管理精髓的涉税著述超过二十万字的资深财税商务律师，被誉为筹划培训界“吹过哨踢过球的职业教练第二人”！，曾为珠三角经济圈众多民营、国有、“三资”企业和数家上市公司以及外商驻华商务代表机构提供过卓有成效的投资商务策划与税务法律服务。


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     课程大纲：


     上篇：涉税法律风险管理
     第一部分税收环境与税务稽查扫描
     一、税收风暴与税收环境的质变
     二、逃税型会计作弊手法揭秘
     三、税务机关如何选择稽查对象
     四、二十余类重点评估稽查对象
     五、税务稽查常用查账方法
     六、税务稽查常规调查方法
     七、税务稽查深度分析方法
     八、账外账突破技巧与策略
     九、税务稽查询问策略
     十、查账软件在稽查实践中的应用及局限
     十一、稽查证据种类及取证策略
     十二、2005年度税收专项检查信息通报

     第二部分税务稽查应对
     一、应对稽查的态度与基本策略
     二、不同稽查阶段的应对策略
     三、管理改善
     四、如何争取最佳处理结果

     第三部分主要税种自查要点与方法
     一、增值税自查要点与方法
     二、营业税自查要点与方法
     三、企业所得税自查要点与方法

     第四部分涉税法律责任与风险控制
     一、偷税、漏税、骗税、抗税、逃避追缴欠税、虚构计税依据、虚报亏损、虚开或取得虚开的增值税专用发票行为及其法律责任政策界定
     二、立案标准与税务行政处罚尺度
     三、善意从第三方取得增值税专用发票免责政策界定
     四、涉税风险自测评估方法与程序
     五、企业涉税法律风险控制体系的构建与有效运行

     第五部分权益维护
     一、纳税人在纳税检查中的权利
     二、一般纳税人税收管理政策执行不当情形与维权策略
     三、不产生刑事法律责任的N种稽查查补情形
     四、偷税罪认定与处罚的立法漏洞与司法争议
     五、虚开增值税专用发票罪认定中的立法漏洞与司法争议
     六、税务行政复议技巧
     七、税务行政诉讼技巧
     八、丧失复议权和诉讼权后如何寻求救济途径

     第六部分典型税案精选与剖析

     下篇：合法避税实操技巧
     第一部份税务筹划若干基础性问题探讨
     一、税务筹划的概念、内涵、外延和分类
     二、税务筹划的成因、法律属性、行业现状和发展趋势
     三、税务筹划主体的素质要求与几类专业人士优劣比较
     四、研修、实践税务筹划应吸纳整合的基础税收知识、法律知识、会计知识和沟通能力

     第二部分税务筹划基本方法和思维意识
     一、纳税人降低税负的八种手段及其法律属性与责任比较
     二、税务筹划的三个操作层面和两类操作方式
     三、税务筹划的五种研究方法
     四、税务筹划思维意识与限定因素
     五、税务筹划的六大操作“平台 ”
     六、税务筹划八大技术手段

     第三部分税务筹划基本方法应用典型案例分析
     一、政策选优法（案例ZH1）
     二、经济合同法（案例ZH2）
     三、会计处理法（案例ZH3）
     四、关联交易法（案例ZH4）
     五、盈利模式调整法（案例ZH5）
     六、公共关系法

     第四部分主要税种筹划方法与典型案例剖析
     一、增值税筹划
     1、增值税基本税政与筹划思维
     2、总分机构纳税身份选择与避免重复征税筹划方法与案例（案例Z1）
     3、混合销售业务筹划方法与案例（案例Z2）
     4、转手贸易与运输费用筹划方法与案例（案例Z3）
     5、违约罚金收入筹划方法与案例（案例Z4）
     6、销售折让、销货退回、平销返利与进场费的税收征管与税务筹划（案例Z4）
     7、连锁经营盈利模式税务筹划方法与案例（案例Z5）
     8、事业部升格为独立法人法律操作与税务筹划（案例Z6）
     9、商业促销性赠予活动的税收成本管理操作误区与改善思路（案例Z7）
     10、东北增值税转型与内外资企业所得税并轨过程中的筹划机遇
     二、营业税筹划
     1、营业税基本税政与筹划思维
     2、劳务提供地选择筹划方法与案例（案例Y1）
     3、电信合作业务如何有效避免重复征税（案例Y2）
     4、对外租赁、内部承包、委托管理、股权转让的税政差别及税务筹划（案例Y3）
     5、合作建房税收政策与筹划思路（案例Y4）
     6、从营业税纳税义务发生时点新政策看税法向会计政策的靠拢及其筹划运用（案例Y5）
     三、消费税筹划
     1、消费税基本税政与筹划思维
     2、委托加工、连续生产筹划案例（案例X1）
     3、包装物使用税务筹划方法与案例（案例X2）
     4、增设销售公司避税筹划及其限定因素（案例X3）
     四、外 /内资企业所得税筹划
     1、企业所得税筹划基本方法与思路
     2、外商对华投资与再投资税务筹划与税务欺诈主要手法剖析（案例QS1）
     3、企业所得税预缴制度的法律属性、征管漏洞（案例QS2）
     4、办事处运作管理的四种组织形态及其工商、税务管理（案例QS3）
     5、以前年度亏损弥补税收政策、筹划思路及吸收合并公司工商税务法律操作（案例QS4）
     6、公司再投资、业务转让、公司分立、股东新办公司的税政差别及税务筹划（案例QS5）
     7、固定资产出售、出租、对外投资、内部调拨使用的税务策略（案例QS6）
     捐赠行为的税务管理与税务筹划（案例QS7）
     8、利润分配的税务筹划（案例QS8）
     9、债务重组税收政策与财产损失税务管理策略（案例QS9）
     10、关联交易的税务认定与企业转让定价技巧（案例QS10）
     11、总部管理费分摊的税务筹划案例（案例QS11）
     12、资产评估增值的税务管理策略
     五、非外籍人士个人所得税筹划
     1、中国现行分类个人所得税税收政策综述
     2、工薪收入个人所得税筹划实战指南（案例LG1）
     3、个人从事劳务活动营业税、个人所得税避税技巧和发票处理技巧（案例LG2）
     4、投资兴业个人所得税差异分析与筹划案例（案例LG3）
     六、外籍人士个人所得税筹划（机动选讲内容）
     1、对短期停留人员和非短期停留人员的税务界定
     2、“非短期停留人员”与“短期停留人员”纳税身份的转换税务筹划（案例WG1）
     3、居民纳税人与非居民纳税身份选择的避税筹划（案例WG2）
     七、其他税种税务筹划典型案例分析（机动选讲内容）
     1、土地增值税筹划方法与案例（案例TZ1）
     2、房产税筹划方法与案例（案例FC1）
     3、印花税筹划方法与案例（案例YH1）
     八、实务专题综合筹划（机动选讲内容）
     1、利用保税制度筹划案例（案例SW1）
     2、“三来一补”企业经营动态与相关税务筹划和法律操作课题（案例SW2）
     3、外资并购法律操作与税务筹划（案例SW3）
     4、民企海外上市法律操作模式与盈余管理税务策略（案例SW4）
     5、产业整合与控股管理投资布局中的节税考虑

     第五部分若干经典案例解析
     一、从一则房地产运作案例看财税律师的独特价值（案例JD1）
     二、某内资变脸外商投资分体运作案例（案例JD2）
     三、某境外专利技术行销大陆综合筹划案（案例JD3）
     四、某集团综合筹划案（案例JD4）；

     第六部分负面案例甄选解剖
     一、非法误人案例解剖（案例FM1）
     二、从税政细微处看不严谨筹划案例（案例FM2）
     三、庸人自扰型筹划案例解剖（案例FM3）
     四、两则极具争议的税务筹划实战案例（案例FM4-5）

     第七部分税务筹划支持体系与税务筹划项目管理
     一、从失败案例看税务筹划支持体系构成及相互关系
     二、经济合同安排与履行对实施方案和保全税务筹划利益的重大作用
     三、税务筹划风险管理
     四、税务筹划项目管理流程与质量监理标准
     五、企业引进税务筹划服务的策略和注意事项


     特别说明：
     　　本课程系熊先生十四年职业经验的系统总结，旨在从方法论和系统风险控制的高度引领学员全面审视税收筹划风险管理前沿实践，旨在系统而精辟地解读税务稽查的理论、方法、谋略、技巧、陷阱、维权要点、补救策略与沟通技巧，同时将系统诠释“税务策划”的整套成熟理论、经典方法、操作技巧、支持体系、经典案例，是熊律师多年从事税务筹划深度运作和典型实证分析并跟踪国内同际税务筹划理论最新科研动态的结晶之作，旨在尝试解决目前筹划培训界理论方法描述有失散乱，且与实战操作需要不能深度结合之积弊，其题材广度、深度与创新性均显着优于同期同类公开课程。 30

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